С недавних пор заработал общедоступный сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов.
Новый сервис позволяет проверить любую организацию или ИП на предмет соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Проверка проходит через платформу «Знай своего клиента». На ней банковские клиенты распределены по трем группам:
- низкий уровень риска совершения подозрительных операций («зеленая» группа»);
- средний уровень риска совершения подозрительных операций («желтая» группа);
- высокий уровень риска совершения подозрительных операций («красная» группа).
В запросе нужно привести ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.
В ответ сервис сообщит, входит ли проверяемое лицо в «красную» группу. Если входит, то взаимодействовать с таким контрагентом небезопасно.
Сервис доступен все на сайте ЦБ РФ по следующей ссылке.
